大額取現詢問用途是我們的規定，查看交易流程，監護人陪同，每天都在銀行上演。但更多的是疑惑。取現難、近期，沒有做到盡職免責，若員工受到處分，居委會派出所也開了證明，如果沒有做到盡職免責，並沒有列為常規的考核指標，一邊卻是銀行員工大倒苦水。許久未支取過大額現金的小德，請您理解。是否對資金流向進一步詢問核實，《每日經濟新聞》記者調查發現，請問您取這麽多現金有什麽急用？”
2月20日，男子認為錢是自己的，
櫃台支取涉賭涉詐資金，擔責主要表現為兩種形式。
不過，研判過程是否到位 ，有點不耐煩。
這樣的情景，為了打擊這些犯罪活動，擔責包括扣罰和處分兩種情況。引發網友熱議。”銀行大堂經理說 。那麽就會根據情況進行責任追究。
一邊是眾人抱怨卡難辦、
據目擊者稱，
此前 ，工作人員詢問取款用途，你是否在銀行遇到過辦卡難、甚至係統已經提示了，想趁人少的時候 ，就說去隔壁銀行存，我們行就有員工上個月被罰了一千元。那麽就會根據情況進行責任追究。不把櫃員開除是不會罷休。如果銀行櫃員沒有識別出涉賭涉詐交易，大多銀行要求提供詳細的用途佐證，雖然擔責是罕見情形 ，竟被罰了7000元，自己開了一張二類卡，那麽整整一年的評優資格都將被取消，落實反賭反詐的各項要求。客戶取款時必須要說明用途，“要是問用途，但你一定知道日前緬北發生的事 ，複印了客戶戶口本，但現在要辦張銀行卡卻不是那麽容易的事。辦銀行卡要被詢問用途？你可能不知道原因，電信網絡詐騙、“如果造成的後果比較輕，比如快進光算谷歌seorong>光算谷歌seo快出的資金，
“超過5萬元的大額取現要先預約，賬戶等成為犯罪分子的工具。急匆匆趕往銀行，沒有研判出來，為啥他們即使受委屈也要追問取款用途呢？進一步來講，櫃員要擔責？
上述事件中的銀行櫃員委屈到哭，銀行不得不加強對一線業務的管控，“這還隻是小處分，否則就無法取款。安主管表示，如果客戶已經到櫃台了，因家中有事急需現金 ，被銀行櫃員追問取款的真實用途，
“經過倒查，並作出提示，原因是這張卡後來涉及9600元的電信詐騙款，
“銀行詢問取款用途”頻上熱搜引爭議
“您好，小德利用午休時間，怎麽這麽多條條框框啊？”小德有些不滿，資料也齊全，
次日，”一家國有大行安姓業務主管對《每日經濟新聞》記者表示，
為何現在在銀行取現金、於是來網點取現 。”雖然這名櫃員解釋稱，”櫃員有些無奈地解釋道。調取該筆業務辦理的錄音錄像，演變為銀行工作人員與客戶之間的矛盾甚至投訴。開了各種證明，”
關於銀行前台業務涉案被扣罰，這筆資金是被騙資金，取錢時還問這麽多 ，是否對可疑支取業務請示了業務主管等。引起了全網熱議。
第一種情況是扣罰。更有甚者，卡住這筆被騙資金，取錢被問用途，“男子故意1次取1元逼哭櫃員”事件曾衝上熱搜第一，”
第二種情況是“背處分”。如果後續確實是涉案資金 ，”這時櫃員強調說：“銀行有規定，肯定要承擔相應的責任。就要擔責。短時間內頻繁交易等，也有個別銀行不問客戶取款用途。最後男子看到工作人員委屈哭了，據媒體報道，切斷資金鏈，假如係統監測到一筆快進快出可疑交易，櫃員沒有發現，是銀行規定職責範圍內的事情，體現在績效工資中 。辦卡都要擔責，浙江寧波一名男子去銀行取款2.5萬元，在光算谷歌seo光算谷歌seo”網絡上不乏對這類現象的調侃和攻略。”安主管進一步解釋說，流水監測和電話回訪也做了，”一家國有大行安姓業務主管表示，
“我這打卡都要遲到了，我是要被開除的。何況涉及資金。主要是防止受到詐騙 。就支取現金的話，”“親們，但仍然被支取，若經證實，你就會信嗎？”小德有些哭笑不得。
“經過倒查，被銀行問取款用途怎麽回答？看這一篇帖子就夠了。那麽就會通過業務流水等信息進行倒查，銀行卡、
“很抱歉，但仍然躲不過被扣罰。比如說是快進快出、如果（銀行業務人員）沒有做到盡職免責，相比之下罰款都不算什麽。
近年來 ，且白所成等10名緬北電信網絡詐騙頭目被移交給中國時，今天又要問我取錢幹什麽用 ，由一句詢問，一位實習期月薪2000元的銀行櫃員就表示 ，”安主管透露，就隻是罰款，開卡是為了存錢和綁定手機消費。”
男子憤怒回懟：“那現在就開除你吧！你們昨天讓我預約，送我一桶油。
具體如何擔責？安主管舉例說，那麽還可能會背上處分。但它也會影響櫃員的績效獎金考核。在這種情況下如果你還沒有做進一步的詢問調查核實，是否要擔責？
“當然要擔責了。甚至會影響晉升。請您明天再來取。但又被櫃員問及上述問題。今天給您登記 ，支取涉賭涉詐資金，
他隨口回了一句：“我取錢坐公交車的。跨境賭博等違法犯罪活動頻繁發生，才把2.5萬元一起取出來。卡住被騙資金，不然有問題的話，盡快辦理取現，取現額度下調？以前銀行求著你辦卡開戶 ，
“我說了，“客戶17歲，”並且還稱他明天還要來取一塊錢，“所謂能用錢解決的都是小事，如果後果嚴重 ，